ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, હિરેનકુમાર પી ચૌધરીએ ટેલીમાર્કેટિંગ સ્કીમનો ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી નાણાં વસૂલવા માટે યુ.એસ.માં બહુવિધ બેંક ખાતા ખોલવા માટે નકલી ભારતીય પાસપોર્ટ, ખોટા નામ અને ખોટા સરનામાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
વરિષ્ઠ નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરતી ટેલિમાર્કેટિંગ સ્કીમ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ માટે યુએસમાં એક ભારતીય-અમેરિકનને ત્રણ વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે. ગુરૂવારે સજાની જાહેરાત કરતા, ઇલિનોઇસના ઉત્તરી જિલ્લા માટે યુએસ એટર્ની જોન આર લોચે જણાવ્યું હતું કે 29 વર્ષીય હિરેનકુમાર પી. ચૌધરીને ગયા વર્ષે મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે હિરેનકુમાર પી ચૌધરીએ ટેલિમાર્કેટિંગ સ્કીમ્સમાં વૃદ્ધ પીડિતો પાસેથી સીધા મેળવેલા મની લોન્ડરિંગના નાણાં બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ફરિયાદીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હિરેનકુમાર પી ચૌધરીએ ટેલીમાર્કેટિંગ સ્કીમનો ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી પૈસા લેવા માટે યુ.એસ.માં બહુવિધ બેંક ખાતા ખોલવા માટે નકલી ભારતીય પાસપોર્ટ, ખોટા નામો અને ખોટા સરનામાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ન્યાય વિભાગે જણાવ્યું હતું કે પીડિતોમાંની એક મેસેચ્યુસેટ્સની નિવૃત્ત નર્સ હતી, જેણે હિરેનકુમાર પી. ચૌધરી અથવા અન્ય લોકો દ્વારા નિયંત્રિત ખાતાઓમાં તેણીની બેંક અને નિવૃત્તિ ખાતામાંથી કુલ US$900,000 થી વધુ રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી.” નાણાકીય વ્યવહારોમાં રોકાયેલા હતા.
