ટેરર ફંડિંગઃ ચાર્જશીટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 4 વર્ષમાં હવાલા દ્વારા ટેરર ફંડિંગ માટે લગભગ 12 થી 13 કરોડ રૂપિયા ભારતમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ડી-કંપની વિરુદ્ધ NIA ચાર્જશીટઃ નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) એ ટેરર ફંડિંગને લઈને પોતાની ચાર્જશીટમાં મોટો ખુલાસો કર્યો છે. NIAએ પોતાની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે કેવી રીતે દાઉદ ઈબ્રાહિમ હવાલા દ્વારા દેશમાં પૈસા મોકલતો હતો, જેથી અહીં આતંકવાદી ગતિવિધિઓ કરી શકાય. અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમે આતંકવાદી ષડયંત્રને અંજામ આપવા માટે હવાલા દ્વારા 25 લાખ રૂપિયા મુંબઈ મોકલ્યા હતા.
દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને તેના નજીકના સાથી છોટા શકીલે મુંબઈમાં આતંકવાદી ગતિવિધિઓ અને મોટી ઘટનાઓને અંજામ આપવા માટે પાકિસ્તાનથી દુબઈ થઈને 25 લાખ રૂપિયા મોકલ્યા હતા. NIAની ચાર્જશીટ મુજબ, આ પૈસા સુરત થઈને ભારત આવ્યા હતા અને બાદમાં મુંબઈ પહોંચ્યા હતા. આ પૈસા હવાલા દ્વારા આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખને પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા.
છેલ્લા 4 વર્ષમાં કરોડો મોકલ્યા
ચાર્જશીટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 4 વર્ષમાં હવાલા દ્વારા ટેરર ફંડિંગ માટે લગભગ 12 થી 13 કરોડ રૂપિયા ભારતમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. NIAએ તેની ચાર્જશીટમાં કહ્યું છે કે પાકિસ્તાનથી ભારતમાં લાવવામાં આવેલા 25 લાખ રૂપિયા આતંકવાદી ગતિવિધિઓને અંજામ આપવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા. NIAએ દાવો કર્યો હતો કે શબ્બીરે 5 લાખ રૂપિયા રાખ્યા હતા અને બાકીના રૂપિયા આરિફને સાક્ષીની સામે આપ્યા હતા. NIAએ કહ્યું કે તેણે 9 મે, 2022ના રોજ શબ્બીરના ઘરની તલાશી દરમિયાન તેના પાસેથી 5 લાખ રૂપિયા રિકવર કર્યા હતા.
NIAને તેની તપાસ દરમિયાન એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે રાશિદ મારફાની ઉર્ફે રાશિદ ભાઈ દુબઈમાં હવાલા મારફતે વોન્ટેડ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને છોટા શકીલના પૈસા ભારત મોકલવામાં સામેલ હતા. NIAની ચાર્જશીટમાં દાઉદ, શકીલ, તેના સાળા સલીમ ફળ, આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખના નામ છે. NIAએ દરોડા બાદ સલીમ ફળ, આરીફ શેખ અને શબ્બીર શેખની ધરપકડ કરી છે.
ડી-કંપનીના નિશાના પર અનેક નેતાઓ
ડી-કંપની વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એનઆઈએની ચાર્જશીટ મુજબ, ભારતના મોસ્ટ વોન્ટેડ અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહિમને દેશના મોટા રાજનેતાઓ અને ઘણી મોટી હસ્તીઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવે છે. દાઉદે ભારતના અલગ-અલગ શહેરોમાં રમખાણો આયોજિત કરવા માટે ડી કંપનીને મોટી રકમ પણ મોકલી હતી, જેથી યોજના પર કામ વહેલી તકે શરૂ થઈ શકે. આ પૈસા હવાલા દ્વારા મોકલવામાં આવતા હતા.
