પનામા પેપર લીક કેસઃ પનામા પેપર્સ લીક કેસમાં EDએ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનને સમન્સ પાઠવ્યું છે. ફિલ્મ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય FEMA હેઠળ આપવામાં આવેલી નોટિસ પર આજે ED સમક્ષ હાજર નહીં થાય.
ઐશ્વર્યા રાય સમાચાર: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પનામા પેપર્સ લીક કેસમાં બોલિવૂડ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચનને સમન્સ પાઠવ્યું છે. ફિલ્મ અભિનેત્રી ઐશ્વર્યા રાય FEMA હેઠળ આપવામાં આવેલી નોટિસ પર આજે ED સમક્ષ હાજર નહીં થાય. આ માટે તેણે ED હેડક્વાર્ટરને પત્ર લખ્યો છે.
ED એ ઐશ્વર્યા રાયને FEMA હેઠળ નોટિસ જારી કરી હતી અને પૂછપરછ માટે દિલ્હી હેડક્વાર્ટર બોલાવી હતી. પરંતુ ઐશ્વર્યા રાયે EDને પત્ર લખીને જણાવ્યું છે કે તે હાજર થઈ શકશે નહીં. હવે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ નવી નોટિસ બહાર પાડશે. ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, EDએ આ કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ 2022 હેઠળ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે. આ પહેલા પણ બે વખત ઐશ્વર્યા રાય ED સમક્ષ હાજર થવા માટે અસમર્થતા વ્યક્ત કરી ચૂકી છે.
પનામા પેપર્સમાં વિશ્વના ઘણા પ્રખ્યાત લોકો વિશે માહિતી છે જેમણે છેતરપિંડી અને કરચોરી કરી છે. આ લીક થયેલ દસ્તાવેજ સૌપ્રથમ જર્મન અખબાર Süddeutsche Zeitung દ્વારા મેળવવામાં આવ્યો હતો. લગભગ 12000 એવા દસ્તાવેજો છે, જે ભારતીયો સાથે સંબંધિત છે. અગાઉ વર્ષ 2016માં પણ મોસાક ફોન્સેકાના દસ્તાવેજો લીક થયા હતા, જેમાં 500થી વધુ ભારતીયોના નામ હતા.
રિપોર્ટ અનુસાર, મલ્ટી એજન્સી ગ્રુપના રડાર પર લગભગ 426 ભારતીયો છે. આ જૂથ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 2016 ના લીક થયા પછી, આ મલ્ટી-એજન્સી જૂથે લગભગ રૂ. 1000 કરોડનું કાળું નાણું બહાર કાઢ્યું છે.
અગાઉ મંગળવારે, સરકારે કહ્યું હતું કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં વિદેશી ખાતામાં કાળા નાણાંની રકમનું કોઈ ઔપચારિક મૂલ્યાંકન નથી. જો કે, 2015 દરમિયાન અઘોષિત આવકના ખુલાસાના સંદર્ભમાં, ત્રણ મહિના માટે આપવામાં આવેલા વધારાના સમયગાળા દરમિયાન કર અને દંડ તરીકે રૂ. 2,476 કરોડ જમા કરવામાં આવ્યા છે.
નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે 30 સપ્ટેમ્બર, 2015 ના રોજ સમાપ્ત થયેલા ત્રણ મહિનાના અનુપાલન શાસન હેઠળ 4,164 કરોડ રૂપિયાની અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિ સંબંધિત 648 જાહેરાતો કરવામાં આવી હતી. કાયદા હેઠળ, સરકારે 1 જુલાઈ, 2015 થી ત્રણ મહિનાનો સમય આપ્યો હતો, જેથી એકમોને અઘોષિત આવક અંગે સ્પષ્ટતા કરવાની તક મળે.
તેમણે કહ્યું હતું કે આવા મામલાઓમાં ટેક્સ અને પેનલ્ટી તરીકે લગભગ 2,476 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. ભાજપના સુખરામ સિંહ યાદવ અને સમાજવાદી પાર્ટીના વિશ્વંભર પ્રસાદ નિષાદે પૂછ્યું હતું કે વર્ષ 2014થી 30 નવેમ્બર 2021 દરમિયાન વિદેશમાંથી ભારતમાં પાછા લાવવામાં આવેલા કાળા નાણાંની વર્ષવાર અને દેશવાર વિગતો શું છે?
મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે HSBC કેસમાં નોંધાયેલ વિદેશી બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલી રૂ. 8,466 કરોડથી વધુની અઘોષિત આવકને કરવેરાના દાયરામાં લાવવામાં આવી છે અને રૂ. 1,294 કરોડથી વધુનો દંડ લાદવામાં આવ્યો છે.
ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે ઈન્ટરનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) દ્વારા જાહેર કરાયેલા કેસોમાં ચાલી રહેલી તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં અઘોષિત વિદેશી ખાતાઓમાં રૂ. 11,010 કરોડથી વધુની થાપણો બહાર આવી છે. તેમણે કહ્યું કે પનામા અને પેરેડાઈઝ પેપર્સ લીક કેસમાં ભારત સાથે જોડાયેલી 930 સંસ્થાઓના સંદર્ભમાં કુલ 20,353 કરોડ રૂપિયાની અઘોષિત થાપણો મળી આવી છે.
ચૌધરીએ કહ્યું હતું કે પનામા અને પેરેડાઈઝ પેપર્સ લીક કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 153.88 કરોડ રૂપિયા ટેક્સ તરીકે જમા કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પનામા અને પેરેડાઈઝ પેપર લીકના 52 કેસમાં બ્લેક મની એક્ટ, 2015 હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહીની ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. તેમજ 130 કેસમાં બ્લેક મની એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે.
