‘જાલિસ્કો ન્યૂ જનરેશન કાર્ટેલ’ અને ‘સિનાલોઆ કાર્ટેલ’ જેવી ગેંગમાં મની લોન્ડરિંગ માટે બિટકોઈનનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે.
મેક્સિકો અને કોલંબિયામાં ડ્રગ કાર્ટેલ્સ મની લોન્ડરિંગ માટે બિટકોઇન જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીનો વધુને વધુ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) સાથે જોડાયેલા ઇન્ટરનેશનલ નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બોર્ડ (INCB)એ આ માહિતી આપી છે. બોર્ડના વાર્ષિક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે એકલા મેક્સિકોમાં જ મેક્સિકન કાર્ટેલોએ એક વર્ષમાં $25 બિલિયન (આશરે રૂ. 1,84,690 કરોડ)નું લોન્ડરિંગ કર્યું છે. તેમને વિશ્વના ‘સૌથી ધનિક અને સૌથી શક્તિશાળી સંગઠિત અપરાધી જૂથો’ કહેવામાં આવે છે. રિપોર્ટ સૂચવે છે કે મની લોન્ડરિંગ માટે બિટકોઈનનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, ખાસ કરીને ‘જાલિસ્કો ન્યૂ જનરેશન કાર્ટેલ’ અને ‘સિનાલોઆ કાર્ટેલ’ જેવી ગેંગમાં.
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ગુનેગારો મેક્સિકન કાયદાનો ફાયદો ઉઠાવે છે. ત્યાંના કાયદા અનુસાર, ક્રિપ્ટોકરન્સી પ્લેટફોર્મને $2,830 (અંદાજે રૂ. 216,200) કરતાં વધુના વ્યવહારો વિશે સત્તાવાળાઓને જાણ કરવી જરૂરી છે, જ્યારે તેનાથી ઓછી રકમના વ્યવહારો અંગે કોઈ માહિતી આપવામાં આવતી નથી.
આ કારણોસર, ગુનેગારો નાની રકમમાં ગેરકાયદેસર રોકડ વહેંચે છે અને તેને વિવિધ બેંક ખાતામાં જમા કરાવે છે. પછી તેઓ વારંવાર તેમના સહયોગીઓને ચૂકવણી કરવા માટે આ ખાતાઓ દ્વારા થોડી માત્રામાં બિટકોઈન ખરીદે છે.
રિપોર્ટમાં યુએસ ડ્રગ એન્ફોર્સમેન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશનને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે મેક્સિકો અને કોલંબિયામાં આ સંગઠિત અપરાધી જૂથો વર્ચ્યુઅલ કરન્સીનો ઉપયોગ વધારી રહ્યા છે.
બોર્ડના પ્રતિનિધિ રાઉલ માર્ટિન ડેલ કેમ્પોએ એક ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે INCB રેડ એલર્ટ જારી કરી રહ્યું છે જેથી આ દેશો ક્રિપ્ટોકરન્સી પેમેન્ટ સિસ્ટમને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરવા પર વિચાર કરી શકે. તેમણે કહ્યું કે બંને દેશો વ્યવહારમાં પારદર્શિતા લાવવા માટે તેમના કાયદામાં વધુ સુધારો કરી શકે છે.
વિશ્વભરના દેશો ક્રિપ્ટોકરન્સીને લઈને તેમના સ્તરે કાયદાઓ બનાવી રહ્યા છે. દુબઈમાં ક્રિપ્ટો સેગમેન્ટ હવે નવા નિયમનકારી માળખા હેઠળ આવશે. સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના વડા પ્રધાન શેખ મોહમ્મદ બિન રશીદ અલ મક્તૂમે વર્ચ્યુઅલ સંપત્તિ માટેના નવા કાયદા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ સાથે, ક્રિપ્ટો સેગમેન્ટ પર નજર રાખવા માટે વર્ચ્યુઅલ એસેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (VARA) પણ બનાવવામાં આવી છે.
તે વર્ચ્યુઅલ અસ્કયામતોના પ્રકારો, શ્રેણીઓ અને નિયંત્રણો નક્કી કરશે. VARA પાસે નવા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ પર દંડ અને સજા લાદવાની તેમજ વ્યવસાય પર પ્રતિબંધ મૂકવાની સત્તા છે.
